Register över verkliga huvudmän implementeras på Cypern

Cypern inför nu ett register över verkliga huvudmän i enlighet med EUs 4:e penningtvättsdirektiv. Direktivet kräver att alla EU-medlemsstater inför ett centralt register som innehåller uppgifter om verkliga huvudmän för företag och andra juridiska personer. Syftet är att öka transparensen för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det är Registrar of Companies som kommer att ha registret och företagen har fram till den 16 september 2021 att lämna information om verkliga huvudmän.

Registret kommer att innehålla namn, födelsedatum, nationalitet, passnummer, adress, andel av faktiskt ägandet och när personen blev verklig huvudman.

Nordic Finance är i enlighet med ovanstående skyldigt att förse Registrar of Companies med information om verkliga huvudmän för de företag som är under vår administration.